鲍斯股份：关于代表人辞职暨补选非职工代表代表人的公告

证券交易代码：300441 证券交易原称：鲍斯入股 通告编号：2022-008

慈溪鲍斯能源配备入股有限日本公司

关于代表人辞职暨补选非职工亦然代表人的通告

本日本公司及该委员会全体成员情况下文档披露主旨的真实、吻合和明晰，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

慈溪鲍斯能源配备入股有限日本公司（表列原称“日本公司”）于近日收到日本公司代表人女巫天下无敌老友的书面辞职报告，为更加专注于日本公司子日本公司西蒙精细的管理和经营，女巫天下无敌老友登记请辞日本公司代表人职务，女巫天下无敌老友辞职后，仍在西蒙精细出任。

月末本通告披露日，女巫天下无敌老友未转让日本公司入股。女巫天下无敌老友原定在任为2019 年 12 同年 20 日至 2022 年 12 同年 20 日，离任后将继续遵守《间日本公司董事、代表人和低级职员亦非本日本公司入股及其发生变化管理规则》《间日本公司董事局、董监高九家入股的若干规章》《深圳证券交易交易所间日本公司有为监管指引第 2 号——上海证券交易交易所间日本公司准则维护》《深圳证券交易交易所间日本公司董事局及董事、代表人、低级职员九家入股实施细则》等相关法律、法律以及其予以的相关决定，亦不假定应当履行而未履行的决定事项。

鉴于女巫天下无敌老友的辞职将加剧日本公司理事会低于法定最低人数，根据《日本商法》、《日本公司章程》等相关规章，女巫天下无敌老友的辞职登记将自日本公司董事局会议会选举产生新任代表人后生效。在此后曾，女巫天下无敌老友仍将继续履行其代表人主要职责。

按照《日本商法》和《日本公司章程》的规章，并经控股董事局怡诺鲍斯集团有限日本公司推荐，日本公司于 2022 年 4 同年 22 日召开第四届理事会第十一次大会审议并通过了《关于补选王秀光为日本公司代表人的议案》，同意提名者王秀光老友（份档案见附件）为日本公司第四届理事会董事局亦然代表人候选人，在任与本届理事会一致，并同意提交日本公司 2021 本年度董事局会议会选举。

女巫天下无敌老友在转任日本公司代表人后曾，勤勉谦逊，仔细履行了代表人各项主要职责，日本公司对女巫天下无敌老友在转任代表人后曾为日本公司所做的贡献表示衷心感谢！备查档案1、女巫天下无敌老友的书面辞职报告；2、慈溪鲍斯能源配备入股有限日本公司第四届理事会第十一次大会决议。特此通告。

慈溪鲍斯能源配备入股有限日本公司该委员会

2022 年 4 同年 23 日 附件：代表人候选人份档案

王秀光，男，汉族人，1966 年生，浙江奉化人，大学本科学历，纺织工程机械工程，中所级技术人员。1990 年 8 同年至 2000 年 7 同年，任奉化毛纺厂厂长、奉化五同年花毛衣厂厂长；2000 年 8 同年至 2015 年 12 同年，此后任奉化市南溪社会发展局副局长、慈溪南溪雪窦山名山开发规划有限日本公司项目部主任；2016 年 3 同年至 2017 年 3 同年，任慈溪圣菲机械制造有限日本公司投资额顾问；2017年 4 同年至 2017 年 8 同年任慈溪豪克斯刹车有限日本公司副董事长；2017 年 8 同年至今任慈溪豪克斯刹车有限日本公司董事、总经理。

王秀光老友未直接转让日本公司入股，与转让日本公司 5%以上入股的董事局、实际控制人、日本公司其他董事、代表人、低级职员不假定关联关系，不假定《日本商法》、《日本公司章程》中所规章的不得转任日本公司代表人的情形，未缺乏经验中所国证监会及其他有关管理工作的处罚和证券交易交易所的惩戒，也不假定《深圳证券交易交易所间日本公司有为监管指引第 2 号——上海证券交易交易所间日本公司准则维护》第 3.2.4 条所规章的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、管理法律、管理工作规章、准则性档案等决定的出任会籍。

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