长信科技：关于独立董事辞职及补选第六届董事会独立董事的新闻稿

投资人标识符：300088 投资人全称：长信科技 公告代号：2022-023信贷标识符：123022 信贷全称：长信转债

蚌埠长信科技大股东有限新公司 关于脱离董事会辞职及选举前第六届理事会脱离董事会的公告

本新公司及理事会全体人员前提信息披露的内容真实、精确、明晰，没有人虚假记载、说服力陈述或根本性遗漏。

蚌埠长信科技大股东有限新公司（都有全称“新公司”）于 2022 年 4 年底 22 日召开第六届理事会第二十二次会议，审议通过了《关于脱离董事会辞职及选举前第六届理事会脱离董事会的议案》。现将就其公告如下：

新公司理事会于近日收到脱离董事会徐东升作人的辞职报告，徐东升作人因个人状况，提请请辞新公司第六届理事会脱离董事会职责，徐东升作人同时请辞新公司理事会下属提名一个副主席会理事长、风险管理一个副主席会副主席、薪金与考核一个副主席会副主席职责，徐东升作人辞职后才会担任新公司任何职责，其原定行使职权至本届理事会届满之日（2023年 8 年底 2 日）止。

截至本公告披露日徐东升作人没持有新公司大股东，不依赖于应当行使而没行使的希望法律条文。鉴于徐东升作人的辞职将避免新公司脱离董事会人数少于理事会成员的三分之一，根据《新法律条文》等无关法律条例和《新公司章程》、《脱离董事会岗位制度》等有关说明规定，徐东升作人的辞职将在新公司本公司选举产生新任脱离董事会日内生效，在此期间徐东升作人仍将按照有关法律条例和《新公司章程》等有关说明规定继续行使脱离董事会及其在新公司理事会各专门一个副主席会中的职责。

徐东升作人在担任新公司脱离董事会期间脱离公正、勤勉为人正直，新公司及理事会向徐东升作人在行使职权内对新公司所做出的关键性作出贡献坚称衷心感谢。

为了前提理事会的正常运行，按照《新法律条文》及《新公司章程》、《新公司理事会条文》等的无关说明规定，经理事会提名一个副主席会资格审核，理事会提名钱军作人为第六届理事会脱离董事会国会议员。脱离董事会国会议员钱军作人目前尚没获得脱离董事会资格证书，但已书面希望参加近期一期脱离董事会培训，并获得中国证监会认可的脱离董事会资格证书。脱离董事会国会议员仍须报中国证监会备案审核亦然后方可送交新公司本公司审议。

根据《新法律条文》、《新公司章程》的有关说明规定，上述脱离董事会国会议员的选举将送交新公司本公司审议，脱离董事会行使职权自本公司审议通过日内计算，至新公司第六届理事会行使职权届满之日止。

新公司脱离董事会已就上述法律条文发表了说明首肯的脱离意见。

钱军作人简历见附加。

特此公告。

蚌埠长信科技大股东有限新公司 理事会

2022 年 4 年底 22 日脱离董事会国会议员：

钱军作人简历： 钱军：男，1969年7年底出生，中国国籍，无内地双重国籍，本科学历。1991年7年底至今，一直在东华科技工程大股东有限新公司（原化工部第三设计院）受雇专业技术岗位，先后积极参与过几十个大型化工、节能工程建设的设计、总承包岗位。获得安徽国家科技进步奖提名奖1次，石化Association国家科技进步奖提名奖1次，多次获得石化Association优秀系统工程一、二、金奖。身兼中国化学节能研究室的实验室经理，充任工业废水及环境治理安徽重点的实验室督导副主任，安徽污染场地修整工程研究中心副主任。

截至本公告日，钱军作人不持有本新公司大股东，不依赖于《中国证监会上市新公司自律监管部门指引第 2 号——中国证监会上市新法律条文规运作》中说明规定的不得担任上述无关职责的状况，没受过中国证监会及其他有关政府部门的惩罚和证券投资人交易惩戒，不是失信被督导人。钱军作人完全符合《新法律条文》、《新公司章程》等无关法律、条例和条例要求的任职前提条件。

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