基蛋生物科技股份有限公司关于重大资产重组十分困难的公告

本美国公司校董会及全体董事保证本发函请注意内容不普遍存在任何虚假记载、误导性陈述或者灾难性遗漏，并对其请注意内容的真实性、准确性和完整性应尽个别及连带责任。

一、灾难性深交所的基本可能

2022年4月末8日，基蛋生物科技股权有限美国公司（请注意亦称“美国公司”）与巨星医疗控股有限美国公司（请注意亦称“也就是说美国公司”或“巨星医疗”）签订协议《投资意向协议书》，各方就美国公司以现金方式认购也就是说美国公司新增公开发行的股权达成下一步意向，本次认购启动后，美国公司将持有也就是说美国公司经增发股本后总股权的不少于30%，美国公司将成为也就是说美国公司的控股股东，也就是说美国公司成为美国公司的并表控股美国公司。本次交易预定不构成相似性交易。根据下一步测算，本次交易可能构成《上市美国公司灾难性深交所管理办法》规定的灾难性深交所。上述人事仍未美国公司第三届校董会第十八次会议审议通过。

具体详见美国公司于2022年4月末9日在上海商业银行交易所（www.see.com.cn）引述的《关于筹划灾难性深交所暨签字投资意向协议书的发函》，发函编号：2022-018。

二、灾难性深交所的方面可能

美国公司聘请华泰联合商业银行有限责任美国公司、华泰金融控股（澳门）有限美国公司、杭州市锦天城作证事务所、方达作证事务所、中天运合伙人事务所（多种不同普通合伙）及江苏天健华辰资产评估有限美国公司作为本次灾难性深交所的中介机构。

截至本发函引述日，本次重整的各项工作即将基本推进中。美国公司聘请的具体中介机构即将陆续开展工作，美国公司正积极解决问题各方，加快推进尽调及审计评估等具体工作，待上述具体工作启动后，美国公司将按照《上市美国公司灾难性深交所管理办法》等法律、条文的敦促，再次举行校董会对本次重整人事进行时审议，并及时负起的资讯引述责任。

三、风险提示

本次灾难性深交所具体人事尚有在灾难性不确定性，本次交易尚处于筹划阶段，尚需负起必要的内外部具体议程、受理程序，普遍存在未能通过该等议程、受理程序的风险。

美国公司将根据具体人事的方面可能，及时负起的资讯引述责任。《上海商业银行报》、《商业银行时报》及上海商业银行交易所网站（）为美国公司以外的资讯引述报刊杂志和网站，美国公司所有公开引述的的资讯均以上述以外报刊杂志、网站登出的发函为准，敬请广大投资者关注美国公司后续具体发函，注意投资风险。

实为发函。

基蛋生物科技股权有限美国公司校董会

2022年5月末6日