中国建设银行股份有限公司关于金杯汽车股份有限公司 重大资产购买暨关联交易之2021年度持续督导意见

方原告的特别许诺

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Corporation间接合资Corporation上市公司华晨财团于2019年9年末10日考虑许诺，必需雄狮汽车Corporation对抚顺雄狮两车仿造合资Corporation和和抚顺雄狮汽车Corporation部件仿造合资Corporation的保险公司在2020年12年末31上旬全部平稳、有效地下达。

2020年12年末21日，华晨财团确有复可执行说是，由于其已重回扩充程序中都，届时不能按期未曾完成克服上述保险公司的许诺。扩充长期及扩充就此结束后，华晨财团将得当消弭上述保险公司疑问，并将许诺的遵守月份推迟至2021年12年末31日。上述延期遵守许诺要点经集团2021年第一次临时上市公司大会院会通过。

截至现有，华晨财团仍东南面扩充程序中都，超期未曾遵守上述许诺。虽然上述许诺不属于本次重整特别的许诺，但独立国家税务总监密切关连关中都有上述许诺遵守重大事件突擒，竭尽所能集团积极实行各项紧急措施及遵守曝光应，必需集团及全体上市公司的公共利益。

（二）独立国家税务总监核对看法

经核对，本独立国家税务总监显然：截至本接下来竭尽所能看法确有之日，除上述要点外，特别原告大多消失异常遵守所作许诺，未曾消失违反特别许诺的一般而言。

三、盈利预测付诸可能会

本次买入不涉及财务状况许诺及补偿应的一般而言。

四、执行行政部门层辩论与研究大多提到的各项该Corporation的的发展现状

（一）主营该Corporation简介

2021年度，集团主营该Corporation是设计、采购和销售汽车Corporation零部件，主要产品线之外汽车Corporation内装件、座椅、橡胶件等。主要卖家之外华晨宝马、长安汽车Corporation、江淮汽车Corporation等多家汽车Corporation整车采购大企业。

1、汽车Corporation内装该Corporation

Corporation汽车Corporation内装该Corporation主要通过合资Corporation子Corporation雄狮延锋组织起来，主要产品线之外门饰板和仪表板两大类，主要配套车款之外华晨宝马5亦同、3亦同、X2、1亦同和X1等。

2、汽车Corporation座椅该Corporation

Corporation汽车Corporation座椅该Corporation主要通过合资Corporation子Corporation雄狮李尔组织起来，主要产品线为汽车Corporation整椅，主要配套车款之外华晨宝马5亦同、1亦同、2亦同和X1等。

2021年，雄狮汽车Corporation积极应对各种严峻再一，以及新冠疫情反复、芯片严重奇缺、原材料价格接下来上涨等餐饮业不利因素负面影响，Corporation上下严肃贯彻落实Corporation总裁局的调动和建议，攻坚克难、勇毅回头，始终仍要“稳中都求进”观念活动总明快，仍要贯彻新的发展理念，以市场创新为带入，管理观念活动加快年末重点观念活动勤务，努力把雄狮汽车Corporation打导致具备较差竞争力的享有盛名汽车Corporation零部件大企业。

（二）2021年集团主要税务数据

根据万余人华中都医师事务所（特殊普通合伙）确有的万余人审别号（2022）第03815号集团2021年度稽核报，集团2021年主要税务数据与指标如下：

基本单位：元

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（三）某种程度自营财务状况可能会

2021年度，Corporation付诸营业收入51.91亿元，营业收入下降4.88%；Corporation付诸所属集团上市公司的净利润1.95亿元，付诸扭亏为盈。研究报告期末，Corporation总债务为44.23亿元，比年末下降9.79%，所属Corporation上市公司的净债务7.81亿元，比年末下降38.64%。研究报告期末，债务债务率为76.71%，较年末下降0.17个百分点。

（四）独立国家税务总监核对看法

经核对，本独立国家税务总监显然：集团在本接下来竭尽所能据悉的也就是说自营可能会，与重整年报中都执行行政部门层辩论与研究大多提到的各项该Corporation的发展原因不普遍存在重大事件相异。

五、Corporation地方政府结构设计与运行可能会

Corporation恰当按照《Corporation法》《公司股票法》《集团地方政府准则》《集团独立国家总裁规则》和中都国农业银行荣誉奖的有关普通法条文的规章，并为基础Corporation也就是说可能会，创设权责说明，相互掌控的内控体亦同，并根据普通法普通法条文对相应的制度及时展开了修订版和有误，得益于Corporation法人地方政府结构设计，原则执行。Corporation总裁、常务总裁、独立国家总裁观念活动勤勉尽责，Corporation经理层等管理人员执行行政部门医护人员恰当按照总裁局准许忠实遵守职务，更佳地必需了Corporation个人利益和广大上市公司的公共利益。Corporation按照建议作好股票市场关亦同执行行政部门观念活动，有利于的资讯曝光观念活动，确实保障股票市场的公共利益，催生Corporation的接下来的发展。Corporation地方政府也就是说可能会与中都国农业银行出台的《集团地方政府准则》的建议不普遍存在也就是说上性相异。

（一）关于上市公司与上市公司大会

雄狮汽车Corporation恰当按照《Corporation章程》《上市公司大会议案》以及特别普通法普通法条文建议，原则地与会、召开大会上市公司大会，尽可能上市公司在上市公司大会上确实表达自己的看法并有效赋予一致同意，必需所有上市公司拥有负责任的地位，确实保障上市公司应拥有的权益。

（二）关于Corporation与合资Corporation上市公司

接下来竭尽所能长期，Corporation总裁局、常务总裁局和内部执行行政部门行政部门大多独立国家执行，在该Corporation之外具备独立国家原始的该Corporation及自主自营能力也。Corporation与合资Corporation上市公司在该Corporation、医护人员、债务、行政部门、税务等之外保持独立国家。Corporation合资Corporation上市公司根据普通法普通法条文的规章，应赋予其平等权利、承担其应、遵守其许诺，合资Corporation上市公司无跃升上市公司大会单独或间接干预Corporation自营活动的可能会，亦不普遍存在蚕食Corporation债务、损害Corporation和中都小上市公司个人利益的可能会。

1、Corporation单独合资Corporation上市公司汽车Corporation产业Corporation、间接合资Corporation上市公司华晨财团扩充重大事件突擒及其对集团的负面影响

2020年11年末13日，Corporation间接合资Corporation上市公司华晨财团送出辽宁省省抚顺市中都级人民法院（所列简说是“抚顺全院”）（2020）辽01擒申27号《签名》，华晨财团保险公司格致汽车Corporation科技领域合资Corporation（所列简说是“格致汽车Corporation”）以华晨财团不能偿债续期债务且债务不足以偿债全部债务、具备较低扩充价值为由，向抚顺全院申领对华晨财团展开扩充。

2020年11年末20日，华晨财团送出抚顺全院（2020）辽01擒申27号《民事裁定序文》，抚顺全院裁定受理格致汽车Corporation对华晨财团的扩充申领。

2020年12年末5日，华晨财团送出抚顺全院（2020）辽01擒21-1号《暂时序文》，抚顺全院原则上华晨财团清算组身兼华晨财团执行行政部门人。

2021年1年末26日，Corporation合资Corporation上市公司汽车Corporation产业Corporation送出抚顺全院（2020）辽01擒21-3号《签名》，华晨财团执行行政部门人申领对华晨财团等12家大企业改用也就是说上新设扩充作法展开审理，12家大企业中都包含雄狮汽车Corporation的单独合资Corporation上市公司汽车Corporation产业Corporation以及雄狮汽车Corporation持股3.33%的华晨汽车Corporation投资者（秦皇岛）合资Corporation（所列简说是“秦皇岛投资者”）。

2021年3年末3日，汽车Corporation产业Corporation送出抚顺全院（2020）辽01擒21-1号《民事裁定序文》和（2020）辽01擒21-3号《暂时序文》，抚顺全院裁定受理华晨财团执行行政部门人对华晨财团等12家大企业适用也就是说上新设扩充作法展开审理，原则上华晨财团执行行政部门人身兼也就是说上新设扩充执行行政部门人。

2021年9年末7日，Corporation送出华晨财团及及汽车Corporation产业Corporation确有的《关于华晨财团扩充计划序文修订版案递交月内加长上旬的通知》，经华晨财团等12家大企业申领，抚顺全院裁定华晨财团等12家大企业也就是说上新设扩充计划序文修订版案递交月内加长至2021年12年末3日。

2021年12年末2日，Corporation送出汽车Corporation产业Corporation确有的《告知可执行》，经华晨财团等12家大企业申领，抚顺全院裁定华晨财团等12家大企业也就是说上新设扩充计划序文修订版案递交月内加长至2022年6年末3日。

经核对，独立国家税务总监显然：（1）截至本接下来竭尽所能看法确有之日，有关方都已曾推出对华晨财团扩充的全部计划序文和建议，华晨财团能否扩充出乎意料普遍存在局限性。扩充建议可能对Corporation大股东结构设计、压制权等诱发一定负面影响；（2）Corporation经果断评量并遵守内部决策程序中都后，已对华晨财团等12家也就是说上新设扩充大企业特别的票据账款、其他票据款仍须提计提坏账匆忙，对雄狮两车特别保险公司仍须确定届时债务。2021年Corporation已就上述与华晨财团特别的票据账款、其他票据款及保险公司要点向华晨财团执行行政部门人审批债权，特别债权的受偿作法、百分比及整整普遍存在局限性。（3）Corporation具备独立国家原始的该Corporation及自主自营能力也，在该Corporation、医护人员、债务、行政部门、税务等之外与合资Corporation上市公司及其区别方相互独立国家，华晨财团、汽车Corporation产业Corporation以及秦皇岛投资者的扩充要点没有人对Corporation的日常采购自营诱发重大事件负面影响，截至本接下来竭尽所能看法确有之日，Corporation的采购自营可能会消失异常。（4）Corporation已就上述要点遵守的资讯曝光应并向股票市场查看效用，独立国家税务总监在此送交股票市场关中都有上述要点的特别效用。

2、Corporation单独合资Corporation上市公司汽车Corporation产业Corporation、间接合资Corporation上市公司华晨财团受到有关部门行政处罚、行政控管紧急措施或纪律处分的可能会

（1）华晨财团因面世国债特别要点受到中都国农业银行行政处罚、上海公司股票买入所官方的网站抨击

2021年1年末12日，华晨财团送出上海公司股票买入所《关于对华晨汽车Corporation财团合资Corporation合资Corporation及有关涉案医护人员不予官方的网站抨击的暂时》（[2021]2号），因华晨财团已面世国债普遍存在违法，上海公司股票买入所暂时对华晨财团及其约见总裁长、的资讯曝光事务负责人不予官方的网站抨击。2021年9年末14日，华晨财团及其特别医护人员送出中都国农业银行《行政处罚暂时序文》（处罚别号[2021]66号），因华晨财团面世国债及的资讯曝光普遍存在违法一般而言，中都国农业银行对华晨财团及其特别涉案医护人员处以缓刑。雄狮汽车Corporation特别总裁作为华晨财团特别涉案医护人员分别被处以缓刑，该处罚与其在雄狮汽车Corporation的任职牵涉到。

经核对，独立国家税务总监显然，上述中都国农业银行行政处罚、上海公司股票买入所官方的网站抨击亦同针对华晨财团面世国债及的资讯曝光违法一般而言这两项，与雄狮汽车Corporation无单独区别，Corporation采购自营可能会消失异常，Corporation已就上述要点遵守的资讯曝光应并向股票市场查看效用，独立国家税务总监在此送交股票市场关中都有上述要点的特别效用。

（2）华晨财团因加长许诺遵守月内受到上海公司股票买入所通报批评

华晨财团于2019年考虑官方的网站许诺，将必需雄狮汽车Corporation为区别方雄狮两车和抚顺雄狮汽车Corporation部件仿造合资Corporation共享的保险公司在2020年12年末31上旬全部平稳、有效地下达。

2020年12年末21日，华晨财团确有复可执行说是，由于其已重回扩充程序中都，届时不能按期未曾完成克服上述保险公司的许诺。扩充长期及扩充就此结束后，华晨财团将得当消弭上述保险公司疑问，并将许诺的遵守月份推迟至2021年12年末31日。上述加长许诺遵守月内的要点经雄狮汽车Corporation2021年第一次临时上市公司大会院会通过。

2021年10年末25日，上海公司股票买入所确有《关于对雄狮汽车Corporation持股合资Corporation间接合资Corporation上市公司华晨汽车Corporation财团合资Corporation合资Corporation不予通报批评的暂时》（[2021]135号），鉴于华晨财团未曾能按照官方的网站曝光的许诺内容及时下达Corporation的全面保险公司，且在其自身已重回扩充程序中都、许诺遵守普遍存在重大事件局限性的可能会下，仍然将许诺遵守月份加长，之后Corporation承担保险公司政治责任并遭受损失惨重，负面影响股票市场理论上在短期内，该使用暴力违反了《上海公司股票买入所上市规则》的有关规章，上海公司股票买入所暂时对华晨财团不予通报批评。

经核对，独立国家税务总监显然，上述上海公司股票买入所通报批评亦同针对华晨财团加长下达区别保险公司的许诺遵守月内一般而言这两项，由于华晨财团尚东南面扩充程序中都，延期后的许诺能否遵守普遍存在局限性；Corporation已于2020年度对雄狮两车特别保险公司仍须确定届时债务，并就保险公司要点向华晨财团执行行政部门人审批债权，特别债权的受偿作法、百分比及整整普遍存在局限性；Corporation已就上述要点遵守的资讯曝光应并向股票市场查看效用，独立国家税务总监在此送交股票市场关中都有上述要点的特别效用。

（3）汽车Corporation产业Corporation因单纯增资疏忽受到上海公司股票买入所通报批评、辽宁省证监局行政控管紧急措施

2021年6年末10日，上海公司股票买入所确有《关于对雄狮汽车Corporation持股合资Corporation合资Corporation上市公司抚顺市汽车Corporation产业债务自营合资Corporation不予通报批评的暂时》（[2021]75号），鉴于汽车Corporation产业Corporation融资融券该Corporation续期被公司股票Corporation平仓处置导致单纯增资，其未曾就该增资使用暴力月份15个买入日遵守预曝光应，违反了《集团上市公司、董监高增资持股的若干规章》《上海公司股票买入所集团上市公司及总裁、常务总裁、管理人员执行行政部门医护人员增资持股规章》和《上海公司股票买入所股票上市规则》等有关规章，上海公司股票买入所暂时对汽车Corporation产业Corporation不予通报批评。

2021年8年末12日，汽车Corporation产业Corporation送出辽宁省证监局《关于对抚顺市汽车Corporation产业债务自营合资Corporation实行确有警示可执行紧急措施的暂时》（[2021]14号），鉴于汽车Corporation产业Corporation上述单纯增资违法，辽宁省证监局暂时对汽车Corporation产业Corporation实行确有警示可执行的控管紧急措施。

经核对，独立国家税务总监显然，上述上海公司股票买入所通报批评及辽宁省证监局行政控管紧急措施亦同针对汽车Corporation产业Corporation单纯增资疏忽一般而言这两项，与雄狮汽车Corporation无单独区别，Corporation采购自营可能会消失异常，Corporation已就上述要点遵守的资讯曝光应并向股票市场查看效用，独立国家税务总监在此送交股票市场关中都有上述要点的特别效用。

（三）关于总裁和总裁局

Corporation总裁局对上市公司大会负责，其团体由上市公司大会选举诱发。总裁局分设稽核的委员会、退休金与录用的委员会、候选人的委员会、战略决策的委员会四个各种类型的委员会，总裁局及各专业的委员会的医护人员构成具备普通法、普通法条文和《Corporation章程》的建议。Corporation依据有关普通法普通法条文和《Corporation章程》的规章，制订了《总裁局议案》，Corporation总裁局恰当按照规章对越权之内的重大事件要点遵守相应的院会决策程序中都，严肃贯彻上市公司大会各项投票表决。各各种类型的委员会各司其责，有效促进了总裁局的原则执行和科学决策。

（四）关于常务总裁和常务总裁局

集团常务总裁局设常务总裁3名，其中都职工常务总裁1名，常务总裁局的人数及医护人员构成具备普通法、普通法条文和《Corporation章程》的建议。各位常务总裁并能按照《常务总裁局议案》的建议，严肃遵守职责，对总裁局的原则执行、税务制度和自营可能会及总裁和管理人员执行行政部门医护人员遵守职责的合法合规性展开监理，并对重大事件要点登载了常务总裁局看法，必需了上市公司权益。

（五）关于区别买入

接下来竭尽所能长期，Corporation恰当按照普通法普通法条文及原则性机密文件的建议系统化Corporation内控体亦同，原则区别买入，竭尽所能合资Corporation上市公司及也就是说压制人遵守各项许诺。Corporation对与区别方发生的区别买入大多遵守了相应的决策程序中都，独立国家总裁登载了客观、公正的独立国家看法，尽可能区别买入公正、轻率，没有人损害股票市场尤其是中都小股票市场个人利益一般而言。

（六）关于他的Corporation任职及退休金机制

集团总裁局分设的候选人的委员会负责对Corporation拟聘他的Corporation等医护人员的任职条件展开审议，上报总裁局；退休金与录用的委员会负责对Corporation的总裁、常务总裁、管理人员执行行政部门医护人员的退休金展开初审。

（七）关于的资讯曝光与透明度

集团恰当按照有关普通法普通法条文以及《Corporation章程》等的建议，真实、正确、及时、负责任、原始地曝光有关的资讯，原则上Corporation总裁局秘序文负责的资讯曝光观念活动，协调Corporation与股票市场的关亦同，接待上市公司招待，回答股票市场听取，向股票市场共享Corporation已曝光的资料；并在原则上序文报和上海公司股票买入所的网站（www.sse.com.cn）曝光Corporation的资讯，必需Corporation所有上市公司并能以负责任的从中都得到的资讯。

（八）关于独立国家性

集团恰当按照《Corporation法》《公司股票法》等有关普通法、普通法条文和《Corporation章程》的建议原则执行，在该Corporation、医护人员、债务、行政部门、税务等之外与Corporation上市公司互相独立国家，拥有独立国家原始的债务和该Corporation，合乎面向市场自主自营的能力也。

（九）关于特别个人利益者

集团并能确实尊重和必需特别个人利益者的公共利益，付诸上市公司、雇员、观念等各方个人利益的协调平衡状态，共同催生Corporation接下来、健康地的发展。

（十）独立国家税务总监核对看法

经核对，本独立国家税务总监显然：截至本接下来竭尽所能看法确有日，除上述已曝光和查看的特别疑问及效用外，集团十分重视集团地方政府活动，Corporation地方政府的也就是说原因基本具备中都国农业银行及上海公司股票买入所面世的有关集团地方政府的原则性机密文件的建议。

六、与已暂定的重整建议普遍存在相异的其他要点

雄狮汽车Corporation间接合资Corporation上市公司华晨财团正处在擒产扩充程序中都中都，具体的扩充建议都已曾正式确定。集团具备独立国家原始的该Corporation及自主自营能力也，在该Corporation、医护人员、债务、行政部门、税务等之外与间接合资Corporation上市公司相互独立国家，华晨财团的擒产扩充没有人对Corporation的消失异常采购自营诱发重大事件负面影响。特此送交股票市场中都有意华晨财团擒产扩充的后续重大事件突擒及特别效用。

经核对，本独立国家税务总监显然：截至本接下来竭尽所能看法确有之日，除上述要点外，本次买入各方己按照暂定的重整建议遵守或继续遵守各方政治责任和应，也就是说制定的建议与己暂定的重整建议不普遍存在重大事件相异。

税务总监主办者：周嘉成 廖旭

中都信银行持股合资Corporation

2022年5年末9日

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