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重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021年年度股东大会决议告示

2023-03-06 12:16:20

手持股的0.0000％。

中小主板公司会期情形：达成协议73,736,411股，占多天内到会的中小主板公司所在手持股的99.9974％；赞成1,900股，占多天内到会的中小主板公司所在手持股的0.0026％；全民公决0股，占多天内到会的中小主板公司所在手持股的0.0000％。

4、表决通过了《关于〈2021本年度财务决算通报〉的提案》

总会期情形：达成协议358,300,648股，占多天内到会所有主板公司所在手持股的99.9995％；赞成1,900股，占多天内到会所有主板公司所在手持股的0.0005％；全民公决0股，占多天内到会所有主板公司所在手持股的0.0000％。

5、表决通过了《关于2021本年度利润分配采取措施的提案》

6、表决通过了《关于〈2021本年度募得资金不足存放与使用情形专项通报〉的提案》

7、表决通过了《关于续聘中医师经纪公司的提案》

8、表决通过了《关于未来三年（2022年-2024年）主板公司回报规划的提案》

9、表决通过了《关于理事2021本年度薪酬确切及2022本年度薪酬方案的提案》

10、表决通过了《关于副会长2021本年度薪酬确切及2022本年度薪酬方案的提案》

11、表决通过了《关于移转部分首次的出版股票募得资金不足用处的提案》

12、表决通过了《关于移转该公司注册资本、修定〈该公司章程〉并办理工商登记的提案》

总会期情形：达成协议355,691,180股，占多天内到会所有主板公司所在手持股的99.2712％；赞成2,611,368股，占多天内到会所有主板公司所在手持股的0.7288％；全民公决0股，占多天内到会所有主板公司所在手持股的0.0000％。

中小主板公司会期情形：达成协议71,126,943股，占多天内到会的中小主板公司所在手持股的96.4586％；赞成2,611,368股，占多天内到会的中小主板公司所在手持股的3.5414％；全民公决0股，占多天内到会的中小主板公司所在手持股的0.0000％。

该提案为特别提案提案，已获列席本次理事会有效性会期权持股总天内的2/3以上表决通过。

13、其所表决通过了《关于变更该公司相关规章制度的提案》

13.01表决通过了《关于变更〈成都百亚卫生用品持股有限该公司理事会条文〉的提案》

该提案为特别提案提案，已获列席本次理事会有效性会期权持股总天内的2/3以上表决通过。

13.02表决通过了《关于变更〈成都百亚卫生用品持股有限该公司理事会条文〉的提案》

该提案为特别提案提案，已获列席本次理事会有效性会期权持股总天内的2/3以上表决通过。

13.03表决通过了《关于变更〈成都百亚卫生用品持股有限该公司募得资金不足规章制度〉的提案》

13.04表决通过了《关于变更〈成都百亚卫生用品持股有限该公司对外房地产规章制度〉的提案》

13.05表决通过了《关于变更〈成都百亚卫生用品持股有限该公司独立理事工作制度〉的提案》

13.06表决通过了《关于变更〈成都百亚卫生用品持股有限该公司对外债权人规章制度〉的提案》

13.07表决通过了《关于变更〈成都百亚卫生用品持股有限该公司关联交易规章制度〉的提案》

14、表决通过了《关于变更〈成都百亚卫生用品持股有限该公司副会长会条文〉的提案》

该提案为特别提案提案，已获列席本次理事会有效性会期权持股总天内的2/3以上表决通过。

三、法官亲眼情形

1、法官经纪公司名称：天津市通商条约（深圳）法官经纪公司

2、亲眼法官姓名：吕晓彤、宋扬

3、结论性意见：本所法官认为，本次理事会的推举及召开大会程序中、到会人员教师资格和理事长教师资格、会议的会期程序中、会期结果合法、有效性，符合标准相关法律法规和该公司章程的规定。

四、备查副本

1、成都百亚卫生用品持股有限该公司2021年本年度理事会会议提案；

2、天津市通商条约（深圳）法官经纪公司《关于成都百亚卫生用品持股有限该公司2021年本年度理事会的法律提案》。

前日暂定。

成都百亚卫生用品持股有限该公司

理事会

2022年4月底16日

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