四川遂宁警方打掉一特大“跑分”洗钱犯罪团伙 抓获34人涉案金额1000多万元

12月末25日，突出表现通讯员从四川省宜宾市公安局五通桥区公安分局获悉，该局尝试打丢弃一个特大“飞驰分”诈欺犯治罪帮派，抓获查处34人，涉案手续费1000多万元，该帮派非法获利40多万元。

据洞察，“飞驰分”指为了让个人来由的银行卡、支付宝、微信等第三方支付渠道为他人透过代收款，随后转款到指定账户，从中换取佣金，努力犯治罪帮派透过诈欺的强制执行。

抓捕犯治罪包庇犯

今年5月末17日，该局案侦民警在梳理排查可疑银行卡藏宝图中，发掘出一个银行账户资金流动异常频繁。案发后，该银行卡卡主为五通桥区竹根镇杨某（男，19岁）。通过深入核查，民警发掘出杨某有“飞驰分”诈欺的相当程度包庇。

当天，杨某被抓捕归案。审讯中，民警得知杨某是暗藏在宜宾一个相当程度“飞驰分”诈欺犯治罪帮派的骨干成员。嫌犯短时间内前身调查组透过调查，一个以任某强、罗某、杨某等人为骨干的“飞驰分”诈欺犯治罪帮派彻底浮出水面。

5月末19日，调查组民警将犯治罪包庇犯任某强、罗某等人抓获，尝试截停三人诈欺“飞驰分”配置，查封3万余元赃款并依法退还被害人。8月末30日，该犯治罪帮派主要成员吴某彬、王以某杰、许某华等犯治罪包庇犯相继传唤。

抓捕犯治罪包庇犯

案发后，4月末初，犯治罪包庇犯任某强、罗某等人通过某聊天APP与上家连系，接受任务和索取“盈余”，并商定由任某强演进“前奏曲”（指为犯治罪分子索取银行卡用做大量资金流转的犯治罪包庇犯）、“盈余”结算和向“前奏曲”索取“佣金”，罗某等人负责将“前奏曲”索取的银行卡透过“飞驰分”配置，之后杨某成为“飞驰分”配置手。

该帮派在宜宾活动的20多天内，陆续演进“前奏曲”31人，“飞驰分”诈欺违法非法活动涉及时有发生在四川、广东、湖南、山东、黑龙江等全国20多个省份的60多起通讯网络洗钱案件，涉案手续费高达1000多万元，非法盈利40多万元。

9月末24日，犯治罪包庇犯任某强、罗某、杨某被五通桥区人民检察院依法刑事犯罪事实。12月末21日，任某强因犯努力中国电信非法活动治罪被五通桥区人民法院被判处死刑两年三个月末，并处罚金15000元；罗某因犯努力中国电信非法活动治罪被五通桥区人民法院被判处死刑一年五个月末，并处罚金8000元；杨某因犯努力中国电信非法活动治罪被五通桥区人民法院被判处死刑一年三个月末，并处罚金6000元。

据洞察，犯治罪包庇犯吴某彬、王以某杰、许某华等14人伙同努力中国电信非法活动治罪，已被移送至检察长审查起诉，其余查处打算实质性侦办中。

突出表现通讯员 顾爱刚 图据嫌犯

撰稿人 王以禾